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澳门威利斯人赌场深圳市互金协会秘书长:区块

发布时间:2020-03-23 06:00编辑:集团财经浏览(70)

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    刘:如果该类主体声称能在国内“成立交易所、代发平台币”显然是非法的。具体来看:

    12月31日,深圳市互联网金融协会秘书长曾光发表区块链创业的几点建议:1、钱包。注意可能触犯非法经营等罪名。2、跨国汇兑。注意可能触犯洗钱罪,非法买卖外汇罪。3、基金会不长久,同样可能触犯相关罪名。有中国国籍的人利用海外基金会等主体,在海外某虚拟币交易所ICO发币,而由境内中国人买卖的行为,中国境内司法机关具有司法管辖权。通过在新加坡设立基金会,采取VIE架构,使用海外主体身份在境外发币的情形,不能掩盖“非法公开融资”之本质,依然属于被中国法律不容的位置,会被“取缔”处理。4、注意项目当地的法律法规。5、还是针对纯技术创新和场景结合落地。

    关于目前的监管状况,在境内方面,《区块链信息服务管理规定》于2019年1月10日由国家互联网信息办公室颁布,2月15日起施行,根据《规定》,在中华人民共和国境内从事区块链信息服务,应当履行备案手续。依据《关于防范代币发行融资风险的公告》,境内交易所模式已被禁止。

    刘:从数字货币上看,各种数字货币的发行,发行方均提前持有一部分即将发行的数字货币,待发行后数字货币涨至可抛售价格时便会出售部分数字货币,根据价格的升降操控数字货币的价格,以达到“割韭菜”的效果。

    刘:区块链技术的产生给传统行业带来了变革的机会,也给数字经济的发展带来了曙光,数字货币在于可以给出构建一个更加可靠、透明的互联网系统下的通证经济模式的预设,能从根本上为互联网提供一个公开化、透明化的价值交换系统,减少欺诈等不合法行为。但这需要整个监管体系、行业认知的不断提升与完善。目前来看,现在合规的数字货币交易市场已经展示出了他的魅力与优势。

    代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用;

    、底层资产为空气而投资失败、追偿不能及诉的风险;

    、海外未合规备案交易所境内募资,代为发币投资失败的风险;

    未来数字货币/区块链行业将是挑战与机遇并存,合规已经成为该行业稳健前行的充要条件。

    这里主要还不是涉及数据合规及相关的法律责任问题,因为数据的侵权是对有经济价值的数据进行破坏、盗取等行为,这里只是使用了智能手段进行相关的“拉盘”操作误导投资者,可能涉及到操纵市场获利。所以有可能是操纵市场与非法集资都具备。

    、诈骗风险;

    最后,我们看“代发平台币”业务。代发不同于代投,这里有一个代币融资的可能性行为,在国内《关于防范代币发行融资风险的公告》已经明确代币融资行为的非法性,那么不管是主体进行代币融资、或受主体委托进行代币融资,其行为在境内均是非法的。

    此外,“成立交易所”还存在如下法律风险:

    对于数字货币发行之前常见操作是发行方提前控制一部分数字货币等待上交易所后价格上升出售(此时尚未发行的数字货币价格几乎为零),此行为是否可以定性为非法集资存在争议,但利用AI技术自行刷单美化交易数据从而误导投资者纷纷上钩,进而待价格上升后出售,亦有非法集资认定的可能性

    NBD:对于提供交易所业务的公司,以及参与设立交易所的国内投资人,他们是否已经违反了法律?

    、海外非合规递表而遭SEC巨额处罚以及市场禁入的风险,同时涉及犯罪的刑事风险;

    NBD:国内部分区块链公司提供“成立交易所、代发平台币”等业务,这两种业务被允许吗?有什么法律风险?

    其次,“成立交易所”业务是一个复杂的商业服务内容,并且要考虑全球不同法域的商业政策及法律法规,这里还要与诸多的会计所、律所、投行、技术方等机构打交道,境内此种主体应当纳入“基于区块链的金融服务和解决方案”服务提供商。那么,在备案的前提下,且不在境内设立,在允许的法域符合当地监管环境与牌照准入等相关规定的这种服务,应当是允许的业务。

    肖:在我国提供交易所业务的公司,以及参与设立交易所的国内投资人,不仅是违法,还涉嫌刑事犯罪了。如上,涉嫌触犯我国《刑法》第二百二十五条非法经营罪。但这里做一点提示,此罪在追诉时,是一定会直接追诉自然人的,公司的外壳没有保护作用,也就是会直接对在我国设立交易所的投资人进行追诉。

    、直接对人工智能的智能系统实施犯罪,这是对人工智能本身实施的犯罪,可以考虑适用刑事第二百八十五条、第二百八十六条和第二百八十七条相关规定;

    、跨境资产追回不能的风险。

    声明:被采访者所述内容,仅代表个人观点,供一般性参考,不应视为针对特定事务的法律意见或依据。

    “代发平台币”存在的法律风险:

    对于提供交易所业务的公司,以及参与设立交易所的国内投资人,他们是否已经违反了法律?成立交易所、代发平台币的行为被允许吗?

    、利用人工智能技术实施传统犯罪,犯罪技术、犯罪工具也随人工智能一同进化,作为高级犯罪工具给犯罪分子提供极大便利,此处目前直接按传统犯罪的罪名、刑罚适用。此处人工智能是犯罪工具。

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